MiFID IIとは何か、そしてそれが貴社のビジネスにとって重要な理由 金融商品市場指令(MiFID II)は、EU市場における金融商品の取引を規制するEUの法的枠組みです。2018年1月3日に、直接適用される金融商品市場規則(MiFIR)とともに施行されました。 MiFID I

AMLとは何か、そしてそれが貴社のビジネスにとって何を意味するのか マネーロンダリング対策(AML)コンプライアンスは、もはや銀行や金融機関に限定された懸念事項ではありません。実際、欧州連合の新しい規制枠組みは規則を大幅に厳格化し、義務の対象をはるかに広範な事業者に拡大しています

支払い詐欺がすべての企業にとっての問題である理由 買掛金担当チームが1通のメールを受け取ったと想像してください。それは長年取引のあるサプライヤーからのメッセージと全く同じように見え、ロゴも、結びの言葉も、おなじみの口調も同じです。メッセージには、サプライヤーの銀行口座情報が変更さ

欧州のデリバティブ市場は厳格に規制されています。2012年以来、欧州市場インフラ規則（EMIR）により、デリバティブ取引のすべての当事者は取引内容を報告することが義務付けられています。そのシステムの基本要件の一つが、有効なLEIコードです。 貴社が通貨スワップ、金利スワップ、先物

RapidLEIとは？ RapidLEIは、2018年にUbisecureによって設立された、世界最大のGLEIF認定LEI発行機関です。世界150以上の法域で認定を受けており、銀行、KYBソリューション、トラストサービスプロバイダー、フィンテック・プラットフォームにグローバルに

国際送金は、数十年前に作られたデータ形式に依存してきました。その後、デジタル金融は世界貿易の基盤となりましたが、メッセージング標準は追随しきれませんでした。状況が変わったのは2025年11月、SWIFTの共存期間が終了し、ISO 20022が国際送金メッセージの唯一の標準となった

EUの暗号資産市場規制であるMiCA（規則（EU）2023/1114）は、暗号資産市場に関する世界初の包括的な法的枠組みです。欧州の暗号資産分野で事業を行うすべての関係者にとって、ルールが変わりました。その要件のうち、あまり語られていないものの一つは、ブロックチェーン技術とは無関

KYBとは何か？ KYB（Know Your Business：ビジネス相手確認）とは、取引関係の開始前および継続期間中において、ビジネスパートナー、サプライヤー、クライアントの身元、所有構造、および法的地位を確認するプロセスのことです。 KYBは、より広範なKYC（Know Y

AIにとって企業アイデンティティが重要な理由 人工知能は、企業がデータを処理し、リスクを評価し、意思決定を行う方法を変革しています。金融機関はAIを用いて不正を検知し、信用リスクを評価し、取引相手の本人（企業）確認を行っています。業界を問わず、自動化システムは契約や取引に入る前に